Тема: Юридический казус - у должника два паспорта
Должник имеет двойное гражданство: России и Южной Осетии. Соответственно, у него два паспорта, причем, на разные фамилии. В 1998 году он, как российский гражданин сменил свою родовую фамилию, скажем, Халилов на фамилию матери, например, Галилов, а в Южной Осетии он этого не сделал.
В 2016 в отношении него, как гражданина России, начата процедура банкротства. Однако он, избавился от всего имущества еще лет восемь назад, когда начались проблемы с кредиторами (перевел активы на двоюродных братьев и племянников).
Я недавно узнал, и эта информация подтвердилась через ЕГРЮЛ, что он по своему югоосетинскому паспорту начал вести бизнес в России, как иностранный гражданин. Он приобрел долю в уставном капитале завода, почти год работал директором другого юрлица уже после начала процедуры банкротства, активно участвует в переговорах с контрагентами еще от пары юрлиц, которые оформлены на его родню, представляясь их руководителем.
Я собрал факты, доказывающие, что это одно лицо и хочу подать ходатайство в АС о том, чтобы банкротство велось с него в обеих ипостасиях, но сломал мозг над формулированием требований, что именно суд должен написать в своем определении. Какие есть варианты:
1. Прошу суд уточнить решение от ________ 2016 г. и указав в качестве должника Халилова Виктора Юрьевича и он же Галилов Виктор Юрьевич (ФИО изменены), - на мой взгляд звучит коряво.
2. Вынести определение о том, что Халилов является Галиловым - но Арбитражный суд может отказать, так как это, вряд ли в его компетенции.
Или озадачиться сначала отдельным процессом об установлении юридического факта?
В общем, моя конечна цель, чтобы процедура банкротства велась по обеим его ФИО и арбитражник мог обратить взыскание на доли в уставняке и доходы, получаемые им, как иностранным гражданином.
Да, в паспортах отличается только фамилия, а Имя, отчество, дата и место рождения идентичные. У меня есть официальные документы о смене им фамилии в 1998 году, то есть, могу показать, что до этого времени и фамилии были одинаковые, то есть имеется 100% совпадение данных.